Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.
Арест наложен на счета и деньги около 20-ти клиентов "Аккордбанка".
В их числе ООО "Аверит", "Мегатерм плюс", "Бумага торг проект", "Опттехно", "Харьков полимер ресайклинг", "Прайд торг", "Проминвест компани", "Меритум", "Пивденьконстрактсейл", "Пивденьконстрактбуд", "ПолиграфПак плюс", "Гофролайн" "АСС-ПолиграфПак", "Асс-ГофроПак", "АСС", "Полиграфическая бумажная фабрика" и другие.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан "механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора через фиктивные бестоварные операции в "Аккордбанке".
Вышеназванные компании, по данным прокуратуры, вносили заведомо ложные сведения в первичные документы и отчетность.
Следствие утверждает, что отмывание проводилось при содействии должностных лиц "Аккордбанка".
Основной акционер банка Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Прокуратура подозревает "Аккорд" в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
Статьи по теме:
В результате сговора Кудрявцева с министром Бабак главой ГАСИ стал коррупционер Строкач, – СМИ«Диверсанта» Скороход принимал в партию переговорщик Зеленского
Жена нового киевского налоговика очень быстро стала сильным застройщиком и миллионером
Дело о взятке в ОП: одна из фигуранток вышла из СИЗО
Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
Суд отпустил из-под ареста фигуранта “дела Альперина” с Киевской таможни
Сергей Верланов: вскрылась схема миллиардной коррупции верхушки ГФС
Верланов Сергей Алексеевич и Костюк Василий Васильевич расширяют конвертационную деятельность: список площадок
Орест Витык: главарь налоговой мафии Львова
После обысков СБУ подследственный глава ГНС Сергей Верланов в разы нарастил конвертационную деятельность
Распечатать
